Financial Crime Transaction Analyst Officer  

Tugas Utama:

• Melakukan Monitoring atas penerapan APU & PPT di cabang antara lain terhadap penerapan kebijakan.

• Melakukan analisis transaksi keuangan mencurigakan.

• Melakukan review den evaluasi kinerja penyelesaian alert dan pengkinian data nasabah.

• Melakukan pengembangan system SMART AML termasuk melakukan review parameter dan role system SMART AML

• Memberikan rekomendasi terkait penerapan kebijakan program APU dan PPT.

• Melakukan sosialisasi kebijakan penerapan Program APU dan PPT secara berkala.

• Menyiapkan evalusal penerapan untuk Self Assessment program APU dan PPT secara berkala.

• Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kewajiban pelaporan ke PPATK.

• Bekerjasama dengan unit-unit lain agar terciptanya harmonisasi dalam pelaksanaan dan kelancaran tugas-tugas operasional.

Tanggung Jawab

• Melakukan monitoring atas penerapan APU & PPT di cabang.

• Melakukan analisis transaksi keuangan mencurigakan baik yang bersumber dari system SMART AML maupun dari cabang.

• Melakukan review dan evaluasi kinerja penyelesaian alert, serta pelaksanaan training karyawan dan pelaporannya.

• Bekerjasama dengan unit-unit lain agar terciptanya harmonisasi dalam pelaksanaan dan kelancaran tugas-tugas operasional.

• Memberikan Advis terhadap unit jaringan kantor.

• Pendidikan minimal lulusan S1 (Strata 1).

• Lowongan terbuka untuk semua jurusan.

• Mempunyai kemampuan dalam menganalisis dan mengelola data.

• Diutamakan untuk yang mempunyai pengalaman atau pengetahuan dalam bidang Perbankan/penguasaan dalam bahasa pemrograman (SQL).

• Dapat menggunakan software Microsoft Office (Ms. Word dan Ms. Excel) serta software sejenisnya.