Financial Crime Transaction Analyst Officer
PT Bank Mandiri Taspen
- Jakarta, Indonesia31, Jalan Proklamasi, Pegangsaan Kel., Menteng, Jakarta, DKI Jakarta, IndonesiaJakartaDKI JakartaIndonesiaIndonesia
- Full timeFULL_TIME
Expired a month ago
2024-08-15T17:00:00+00:00Job closed.
Job Description
Tugas Utama:
- Melakukan Monitoring atas penerapan APU & PPT di cabang antara lain terhadap penerapan kebijakan.
- Melakukan analisis transaksi keuangan mencurigakan.
- Melakukan review den evaluasi kinerja penyelesaian alert dan pengkinian data nasabah.
- Melakukan pengembangan system SMART AML termasuk melakukan review parameter dan role system SMART AML
- Memberikan rekomendasi terkait penerapan kebijakan program APU dan PPT.
- Melakukan sosialisasi kebijakan penerapan Program APU dan PPT secara berkala.
- Menyiapkan evalusal penerapan untuk Self Assessment program APU dan PPT secara berkala.
- Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kewajiban pelaporan ke PPATK.
- Bekerjasama dengan unit-unit lain agar terciptanya harmonisasi dalam pelaksanaan dan kelancaran tugas-tugas operasional.
Tanggung Jawab
- Melakukan monitoring atas penerapan APU & PPT di cabang.
- Melakukan analisis transaksi keuangan mencurigakan baik yang bersumber dari system SMART AML maupun dari cabang.
- Melakukan review dan evaluasi kinerja penyelesaian alert, serta pelaksanaan training karyawan dan pelaporannya.
- Bekerjasama dengan unit-unit lain agar terciptanya harmonisasi dalam pelaksanaan dan kelancaran tugas-tugas operasional.
- Memberikan Advis terhadap unit jaringan kantor.
Minimum Qualifications
- Pendidikan minimal lulusan S1 (Strata 1).
- Lowongan terbuka untuk semua jurusan.
- Mempunyai kemampuan dalam menganalisis dan mengelola data.
- Diutamakan untuk yang mempunyai pengalaman atau pengetahuan dalam bidang Perbankan/penguasaan dalam bahasa pemrograman (SQL).
- Dapat menggunakan software Microsoft Office (Ms. Word dan Ms. Excel) serta software sejenisnya.
Jobs Summary
- Job Level
- Associate / Supervisor
- Job Category
- Administration and Coordination
- Educational Requirement
- Bachelor's degree graduate
- Recruiter response to application
- Once in a while
- Office Address
- 31, Jalan Proklamasi, Pegangsaan Kel., Menteng
Feel secure when applying: look for the verified icon and always do your research on a company. Avoid and report situations when employers require payment or work without compensation as part of their application process.
About PT Bank Mandiri Taspen
Sinergi yang saling menguntungkan
Tahun 2015 menjadi titik balik bagi Bank Mandiri Taspen, dimana Bank Mandiri Taspen memutuskan untuk menjadi bank yang unggul di nasional pada segmen pensiunan dan UMKM, yang diwujudkan dalam program sinergi yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kontribusi utama dan benefit, yaitu PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan PT. Taspen (Persero).
Visi Bank Mandiri Taspen : Menjadi mitra terbaik dan terpercaya dalam memberdayakan dan mensejahterakan.
Misi Bank Mandiri Taspen :
1. Menciptakan pertumbuhan bisnis dan kesejahteraan melalui produk dan layanan keuangan terbaik
2. Fokus pada kebutuhan UMKM dan Pensiunan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan